公告日期：2010-08-21

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2010-15

潜江永安药业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议

的会议通知于 2010 年8 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司

全体董事，会议于2010 年 8 月 19 日召开，本次会议应到董事9 人，实到9

人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审

议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2010 年半年度报告》的议案；

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登

的潜江永安药业股份有限公司《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的公

告》。独立董事及保荐机构意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

三、审议通过了《关于公司2010 年半年度利润分配方案的议案》；

经大信会计师事务所有限公司审计,公司2010 年期初及2010 年中期末未分

配利润为分别为196,239,784.59 元、221,640,666.56 元。本次2010 年半年度

利润分配预案为：拟以公司2010 年6 月30 日的总股本9,350 万股为基数，每

10 股派现金股利5.00 元（含税）,拟派现金分红总额4,675 万元。此次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》要求，尚待股东大会批准。

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

四、审议通过了《聘任董事会秘书、证券事务代表、审计部部长》的议案。

经审议，董事会同意聘任吕金朝先生为公司董事会秘书,任期从董事会通过

之日起到本届董事会任期满为止。内容详见巨潮资讯网、《证券时报》刊登《关

于聘任公司董事会秘书的公告》。

同意聘任朱高建先生为证券事务代表，协助董事会秘书执行有关事务。

同意原公司审计部部长戴享珍女士因工作变动辞去审计部部长职位，经公司

审计委员会提名，聘任骆百能先生为公司审计部部长。

表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

五、审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司董事会

2010 年8 月20 日附件：

朱高建先生简历：

朱高建：1985 年1 月出生，本科学历。曾担任东方证券理财顾问。

骆百能先生简历：

骆百能：男，1965 年5 月出生，本科学历，会计师，高级经营师，与公司

及控股股东、实际控制人不存在关联关系。1988 年7 月--2006 年3 月历任中国

银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、中国银行黄冈

市黄州支行会计科长、中国银行黄冈市分行会计业务复核，中国银行黄冈市开发

区支行会计科长，1997 年8 月任中国银行黄冈市城区支行副行长,2005 年8 月任

中国银行黄冈市分行个人金融部副经理，2006 年3 月进入本公司任财务部长至

今。
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