公告日期：2010-03-17

潜江永安药业股份有限公司

董事会审计委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，实现对潜江永安药业股份有限公司（以下

简称“公司”）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，

确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《潜江永

安药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，特

决定设立潜江永安药业股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“委员会”），

并制订本工作制度。

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关

法律、法规和规范性文件的规定。

第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，

独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 委员会由三名董事组成，其中1/2 以上委员须为公司独立董事。

委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以

上提名，并由董事会选举产生。

第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职

责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委

员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事

会指定一名委员履行委员会主任职责。

第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职

期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》

或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职2

或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧

失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第九条 委员会人数低于规定人数的2/3 时，公司董事会应及时增补新的

委员人选。 在委员会委员人数未达到规定人数的2/3 以前，委员会暂停行使本

工作制度规定的职权。

第三章 职责权限

第十条 委员会的主要职责是：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）协助制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十一条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第十二条 委员会同时应配合监事会的监督审计活动。

第十三条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员

会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的通知与召开

第十四条 委员会分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度内，委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一

会计年度结束后的四个月内召开。

公司董事会、委员会主任或二名以上（含二名）委员联名可要求召开委员会

临时会议。

第十五条 委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场

会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

除《公司章程》或本工作制度另有规定外，委员会临时会议在保障委员充分

表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。3

如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关

会议并同意会议决议内容。

第十六条 委员会定期会议应于会议召开前5 日（不包括开会当日）发出会

议通知，临时会议应于会议召开前3 日（不包括开会当日）发出会议通知。

第十七条 董事会秘书负责发出委员会会议通知，应按照前条规定的期限发

出会议通知。

第十八条 委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的……
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