公告日期：2011-03-26

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2011-03

潜江永安药业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会

议的会议通知于 2011 年 3 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司

全体董事，会议于 2011 年 3 月 24 日召开，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，

公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以

书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

2、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

《2010 年度董事会工作报告》具体内容详见《2010 年年度报告》相关章节

并刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事杨金祥、梅敬民、陈全云分别向董事会提交了《独立董事述职

报告》，具体内容刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

独立董事将在 2010 年年度股东大会作述职报告。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2010 年年度报告》及其摘要；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根

据自身实际情况，完成了 2010 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级

管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见.

《2010 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2010 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司 2010 年度财务决算报表经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了

大信审字［2011］第 2-0173 号无保留意见的审计报告。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

根据大信会计师事务所有限公司审计的 2010 年度财务报表，2010 年公司

(母公司)实现净利润 46,107,628.63 元，依据《公司法》和《公司章程》及国家

有关规定，拟以 2010 年末公司总股本 93,500,000 股为基数，以截止 2010 年

12 月 31 日公司累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 3 元(含税)，本次

共分配现金 28,050,000 元；以公司资本公积金向全体股东每 10 股转 10 股，共

计转增 93,500,000 股，上述利润分配方案实施后，公司总股本由 93,500,000 股

增加至 187,000,000 股。尚待股东大会批准。

此利润分配预案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期

一年。

此议案的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表的意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2010 年度内部控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。