公告日期：2010-08-21

潜江永安药业股份有限公司独立董事

关于聘任吕金朝先生担任公司董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，

本着认真、负责的态度，现对潜江永安药业股份有限公司第二届董事会第十次会

议关于聘任吕金朝先生担任公司董事会秘书事项发表以下独立意见：

1、经审查吕金朝先生的个人履历，未发现有违反《公司法》第一百四十七

条规定之情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、吕金朝先生担任公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等

有关规定；

3、经了解吕金朝先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为其能够胜任

公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意聘任吕金朝先生担任

公司董事会秘书，任期自2010 年8 月19 日起至本届董事会届满日止。

独立董事：

2010 年8 月19 日
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