公告日期：2011-03-26

关于潜江永安药业股份有限公司

2010年度募集资金存放与使用情况的

鉴证报告

大信专审字[2011]第 2-0106 号

潜江永安药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的潜江永安药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2010年度

募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引

编制专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、

实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、准确和完整，以及不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会

计师其他鉴证业务准则第 3101——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了

鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否

不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要

的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公

司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2010 年度募集资金实际存放与

使用的实际情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证

报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：

中 国 北 京 中国注册会计师：

二○一一年三月二十四日

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潜江永安药业股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]162号核准，本公司委托主承销商国信证券股

份有限公司(以下简称“国信证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）2350万股（每股面值

1元），发行价格为每股31元，共募集资金人民币72,850.00万元，扣除发行费用后募集资金净

额为人民币68,665.15万元。以上募集资金经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信

验[2010]第2-0005号《验资报告》。根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做

好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）,公司计入到发行费用中的广告费、路演费、

上市酒会费等费用439.16万元应计入当期损益，增加募集资金净额439.16万元。

2010年度，募集资金项目投入金额合计236,977,591.98元，均系直接投入募集资金投资

项目，2010年度募集资金专户收到银行存款利息4,803,031.77元，支出银行手续费2,512.77

元。截止2010年12月31日，本公司募集资金账户余额为454,474,427.02元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办

法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年3月15日经本公司第二届董事会

第五次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集

资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以便对募集……
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