公告日期：2025-12-16

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-52
杭州中恒电气股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
于 2025 年12 月 15 日在杭州市滨江区东信大道 69 号公司十九楼会议室以现场会
议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中
董事胥飞飞、仇向东、叶肖剑、曾平良、姜宁以通讯方式出席会议。本次会议由 公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程 序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展期货套期
保值业务的议案》。

董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展保证金余额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元，并授权管理层在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

二、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟处置参股公
司股权的议案》。

董事会同意公司通过市场寻找、原股东或标的公司股份回购等方式，处置公 司持有的参股公司福建宁德智享无限科技有限公司的全部股权（7.3346%），并授 权管理层在交易金额不低于人民币 2 亿元的情况下全权处理本次交易相关事宜。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟处置参股公司股权的提示性公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日

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