公告日期：2025-10-25

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-48
杭州中恒电气股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议 于2025年10月24日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议 加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事 包晓茹、胥飞飞、仇向东、叶肖剑、曾平良、姜宁以通讯方式出席会议。本次会 议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召 开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年三季度报告》。
董事会认为公司《2025年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中 国证监会等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年10月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年三季度报告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会

2025年10月25日

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