公告日期：2025-09-16

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-47
杭州中恒电气股份有限公司

关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为推进海外业务发展，公司新加坡全资子公司Enervell Power Pte. Ltd.
（以下简称“Enervell”）、Super X AI Solution Limited（以下简称“SuperX”）、朱一鲲先生、胥飞飞先生以及自然人ONG CAI PING, JOVAIL(以下简称
“Jovail”)签订合资协议，拟共同对SuperX Digital Power Pte. Ltd.（以下
简称“SuperX Digital”或“合资公司”）进行投资,总投资金额为200万新加坡元。其中，Enervell、Super X、朱一鲲先生（或其控制的主体）、胥飞飞先生（或其控制的主体）、Jovail将分别以40万新加坡元（折合人民币约为222万元）、80万新加坡元、20万新加坡元（折合人民币约为111万元）、20万新加坡元（折合人民币约为111万元）、40万新加坡元向合资公司进行投资，对应分别持有合资公司20%、40%、10%、10%、20%的股权。（以上新加坡元按照2025年9月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价1新加坡元对人民币5.5417元折算）

本次投资完成后合资公司将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围变更。

（二）关联关系

朱一鲲先生系公司实际控制人朱国锭先生、董事长包晓茹女士之子，胥飞飞先生系公司第九届董事会副董事长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，朱一鲲先生、胥飞飞先生均为公司关联自然人，其控制的主体为公司关联法人。

结合合资协议的整体约定，公司认为本次共同投资事项构成关联交易。

（三）审议情况

2025年9月15日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

同日，公司召开第九届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，其中关联董事包晓茹、胥飞飞回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（四）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方及其他交易方基本情况

（一）关联方基本情况

1、朱一鲲，男，中国国籍，公司实际控制人朱国锭先生、董事长包晓茹女士之子。经查询，朱一鲲不属于失信被执行人。

2、胥飞飞，男，中国国籍，公司第九届董事会副董事长、总经理。经查询，胥飞飞不属于失信被执行人。

朱一鲲先生、胥飞飞先生将通过其控制的主体分别取得合资公司10%的股权，前述主体正在设立过程中。

（二）其他交易方基本情况

1、Super X AI Solution Limited

组织形式：私人股份有限公司

注册资本：50,000美元

注册地址：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British
Virgin Islands

经营范围：投资控股

主要股东：为美国纳斯达克上市公司Super X AI Technology Limited（股
票代码：SUPX）的全资子公司。

是否为失信被执行人：否

2、ONG CAI PING, JOVAIL，新加坡自然人。经查询，Jovail不属于失信被
执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：SuperX Digital Power Pte. Ltd.

2、组织形式：私人股份有限公司

3、注册资本：1新加坡元（本次投资完成后注册资本变更为200万新加坡元）
4、注册地址：30 Pasir Panjang Road, #06-31, Mapletree Business City,
Singapore……
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