公告日期：2025-04-22

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-17
杭州中恒电气股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为 2024 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。本次股东大会由公司第八届董事会第十三次会议决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00开始；

2、网络投票日期与时间：2025年5月15日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二（2））。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

杭州市滨江区东信大道 69 号公司十九楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于向银行申请授信的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案，已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司2025年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.c……
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