公告日期：2025-10-22

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-041
山东隆基机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）2025 年 10 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订、制定公司治理制度的议 √作为投票对象
2.00 案》 非累积投票提案 的子议案数

（10）

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议 非累积投票提案 √

案》

2.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度> 非累积投票提案 √

的议案》

2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方占 非累积投票提案 √

用公司资金制度>的议案》

2.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的 非累积投票提案 √

议案》

2.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

提案 1.00、提案 2.00 之子议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。