公告日期：2025-10-22

山东隆基机械股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了保护山东隆基机械股份有限公司（下称“公司”）和股东
的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和国家有关法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定《山东隆基机械股份有限公司股东会议事规则》（下称“本规则”）。
第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的规定召
开股东会，保证股东依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和股东依法行使职权。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，
规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。

第二章 股 东

第四条 股东会及其成员必须遵守国家的法律、法规、公司章程以及本
规则的规定，切实维护公司和股东的利益。

第五条 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种
类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第六条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身
份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。

股权登记日与股东会会议召开日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第三章 股东的权利与义务

第七条 公司股东依照法律、法规、公司章程及本规则，享有如下权利：
（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五） 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；

（六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

第八条 公司股东依照法律、行政法规、公司章程和本规则，承担如下
义务：

（一） 遵守法律、行政法规和公司章程；

（二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

（五） 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份转
让、投资、质押、委托管理或以其他方式处置股份，而导致该股份的所有权或实质控制权发生转移或受到限制的，应当自该事实发生之日起当日内，向公司作出书面通知；

（六） 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第九条 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

除承担上述义务以外，公司的控股股东还负有如下义务：

（一） 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司或其他股东合法权益的决定；

（二） 在股东会审议公司与控股股东之间拟从事的关联交易时，控股股东应该依法回避表决；

（三） 控股股东不得利用其控股地位故意侵占、挪用公司资产。

第四章 股东会的性质和职权

第十条 公司股东会由公司全体股东组成，股东会是公司的最高权力机
构。

第十一条 股东会依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

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