公告日期：2025-10-22

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2025-040
山东隆基机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召
开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，对《公司章程》进行相应修订。

《公司章程》修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护山东隆基机械股份有限 第一条 为维护山东隆基机械股份有公司（以下简称“公司”）及其股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简券法》”）、《上市公司章程指引》和 称“《证券法》”）和其他有关规定，其他有关法律、行政法规和其他规范性 制定本章程。
文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其关法律、行政法规的规定成立的股份有 他有关法律、行政法规的规定成立的
限公司。 股份有限公司。

公司由隆基集团有限公司、香港精 公司以有限责任公司整体变更
工模具设计有限公司发起设立；2008 年 的方式发起设立，在烟台市行政审批
3 月 21 日 经 商 务 部 以 商 资 批 服务局注册登记，取得营业执照，统
[2008]362 号文《商务部关于同意龙口 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
隆基机械有限 公司变更为外商投资股 9137060061341808XA。

份有限公司的批复》批准设立；2008 年
3月26日在山东省工商行政管理局注册
登记，取得营业执照，营业执照号为
370681400000708。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事（即董事长）为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司全部资产分为等额股东以其认购的股份为限对公司承担责 份，股东以其认购的股份为限对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 承担责任，公司以其全部财产对公司
担责任。 的债务承担责任。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人
明面值。 民币标明面值。

第十八条 公司发行的……
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