公告日期：2025-05-16

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-022
山东隆基机械股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 24 日召开了第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年
度股东大会〉的议案》，拟定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年
度股东大会，《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见于 2025 年 4 月 25 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9：15-9：
25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2025 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：本次会议审议的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024 √

年度董事会工作报告〉的议案》

2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2024 √

年度监事会工作报告>的议案》

3.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2024 √

年年度报告全文及摘要>的议案》

《关于山东隆基机械股份有限公司2024

4.00 年度财务决算报告和2025年度财务预算 √

报告的议案》

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。