公告日期：2025-04-25

山东隆基机械股份有限公司

章 程

二О二五年四月

章程目录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事会专门委员会 ...... 30

第四节 董事会秘书 ...... 30

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36

第三节 监事会决议 ...... 38

第八章 财务、会计和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42

第九章 通知和公告 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45

第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附则 ...... 48
第一章

第一章 总 则

第一条 为维护山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的
股份有限公司。

公司由隆基集团有限公司、香港精工模具设计有限公司发起设立；2008 年 3月 21 日经商务部以商资批 [2008]362 号文《商务部关于同意龙口隆基机械有限
公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准设立；2008 年 3 月 26 日在山东
省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 370681400000708。
第三条 公司于 2010 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 3 月 5 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：山东隆基机械股份有限公司

英文名称：SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.LTD

第五条 公司住址：山东省龙口市外向型经济开发区，邮政编码：265700。
第六条 公司注册资本：416,895,301 元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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