公告日期：2025-04-25

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-009
山东隆基机械股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025
年 4 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以电话、
专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉
的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司监事会对 2024 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，认为公
司董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文》详见2025年4月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 25 日公司指定的信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会对 2025 年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，认为公司董事
会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 25 日公司指定的信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025
年度财务预算报告的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果，未发现 2024 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司 2025 年度财务预算报告各项指标是科学合理的，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

单位:万元

姓名 职务 年薪（税前）

王忠年 监事会主席 -

孟斌 职工监事 10

秦绪林 监事 10

公司监事……
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