公告日期：2025-04-25

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-020
山东隆基机械股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六
届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年度股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下：

（一）会议名称：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9：15-9：
25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限
公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2025 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：本次会议审议的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024 √

年度董事会工作报告〉的议案》

2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2024 √

年度监事会工作报告>的议案》

3.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司2024 √

年年度报告全文及摘要>的议案》

《关于山东隆基机械股份有限公司2024

4.00 年度财务决算报告和2025年度财务预算 √

报告的议案》

5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司2024 √

年度利润分配方案的议案》

6.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、 √

监事薪酬的议案》

7.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 √

……
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