公告日期：2026-02-07

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2026-008

汉王科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日在《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司
股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：本次股东会为 2026 年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。

4.会议时间

现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日

7.出席会议对象

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于 2026 年 2 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。

2）本公司董事、高级管理人员；

3）本公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王

大厦）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100 非累积投票提案 √

有提案

审议关于公司部分募投项目结

1.00 项并将节余募集资金永久补充 非累积投票提案 √

流动资金的议案

2、审议事项的具体内容

提案 1 已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内

容请参见公司 2026 年 1 月 22 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通
过；公司将对中小股东进行单独计票；同一表决权只能选择现场、网络或其
他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年2月4日（星期三），上午9:00 -11:00，下午1:30-4:30。
2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层证券部

3.登记方法：

1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办

理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书
和本人身份证。

2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代

理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代……
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