公告日期：2025-10-30

汉王科技股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等相关法律、法规和《汉王科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，结合汉王科技股份有限公司
（“公司”）的具体情况，经公司董事会批准，制定本工作细则。
第二条 按照《公司章程》规定，公司总裁由公司董事会聘任或解聘，总裁对董事会负责并汇报工作。总裁任期为三年，可连聘连任。
第三条 公司总裁应符合以下条件：

(一) 不存在《公司法》第 178 条规定情形；

(二) 不属于被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
(三) 不属于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满；

(四) 不在公司的关联企业担任行政管理职务，或担任足以影响关联交易决议
的其他职务；

(五) 致力于公司的发展事业，敬业爱岗；

(六) 有较高的文化素质、专业技术、管理水平和经验，熟悉市场经济运行体
制和本行业、本公司的经营管理情况；

(七) 有 5 年以上的专业工作经历，有本行业经营管理经历和经验；对公司有
突出贡献或有突出经营管理能力的，经公司董事会考核后对以上工作年限可
适当放宽；

(八) 除了《公司法》、《公司章程》等规定的政治、专业等基本资格之外，还
应具备以下素质：

（1） 良好的管理素质。要求总裁具有较好的决策心理素质，包括下列因素：

发现问题的能力、分析能力、创新能力、直觉判断能力、决策的能力和魄力、
组织群体参与决策的能力。同时还应具备较高的组织和协调能力以及其他个
性方面的良好品质。

（2） 品德情操素质。包括以下方面：

1 公道正派，廉洁奉公；

2 严以律己，以身作则；

3 自知之明，扬长避短；

4 宽容大度，不计恩怨，能知人善任；

5 作风民主，工作深入，有实干精神；

6 思想开放，敢于开拓，有创新精神。

（3） 领导艺术素质。要有“超脱”艺术，严禁事必躬亲，抓住中心环节，
巧排工作顺序，善于委让权力，制定工作规范。能够掌握奖励和批语的艺术、
协调艺术等。

(九) 身体健康，精力充沛，能坚持正常工作，年累计缺勤不高于一个月。

第四条 公司总裁的行为应符合下列规范：

(一) 遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务和勤
勉义务；

(二) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(三) 不存在《公司法》第 181 条规定的情形；

(四) 维护公司的最大利益，并以此为一切行为的出发点，竭尽职责，努力工
作，完成公司赋予的各项任务。

第二章 职权与权限

第五条 总裁是公司管理层的首席负责人，全面负责和领导公司日常的生产经营管理活动，其主要职责是：

(一) 根据《公司章程》的规定和董事会的决议及授权，组织实施董事会决定，
并向董事会报告工作；组织实施公司年度生产经营计划和投资计划，安排和
筹划各项经营管理活动，制定权限内的公司政策和规范，保证公司高效、安
全、有序、受控、连续地运行，以达到规定的经营发展目标；

(二) 主持拟定公司管理机构设置方案和保证生产经营发展目标实现所作职能
分配和调整方案，经董事会批准后具体组织实施并负责人员、资源的配置，
以达到机构运行的适应性和高效性；

(三) 主持拟定公司的基本规章制度和主持制定公司的具体规章制度，并负责
在全公司范围全面贯彻落实；

(四) 负责向公司董事会提议聘任和解聘公司副总裁、财务总监，并主持经理
班子的工作和有关会议，合理分配工作职责，协调和处理各分管经理层人员
的有关工作关系，保证经理班子的集中统一和相互配合，并负责向董事会提
出对其他经理层人员的奖惩建议；

(五) 负责公司行政中层管理人员聘任和解聘，主持对其进行考核奖惩；根据
公司董事会的决议和规章规定，指定公司中层管理人员的报酬待遇方案；

(六) 负责主持对公司一般员工的聘任和解聘，或授权中层管理人员进行聘任
和解聘工作；负责拟订公司职工的工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。