公告日期：2025-10-30

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-038

汉王科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：本次股东会为 2025 年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。

4.会议时间

现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的

任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7.出席会议对象

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）。

2）本公司董事、监事和高级管理人员；

3）本公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王

大厦）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100 非累积投票提案 √

有提案

审议关于修订《公司章程》及配

1.00 非累积投票提案 √

套议事规则的议案

审议关于修订公司部分内部治

2.00 非累积投票提案 √

理制度的议案

2、审议事项的具体内容

提案 1 已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审
议通过，提案 2 已经公司第七届董事会第十次会议审议通过；详细内容请参

见公司 2025 年 10 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案中，提案 1 为股东会特别决议事项，应当经出席股东会的股东
所持表决权的三分之二以上通过，提案 2 为普通决议事项，需经出席会议的
股东所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 11 月 11 日（星期二），上午 9:00 -11:00，下午

1:30-4:30。

2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层

3.登记方法：

1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办

理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书
和本人身份证。

2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席……
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