公告日期：2025-04-30

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-018

汉王科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会。

2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第六次会议提议召开。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合《公
司法》等有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议时间

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：30

网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为 2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；

2）通过深交所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—

15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7.出席会议对象

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于 2025 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）。

2）本公司董事、监事和高级管理人员；

3）本公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉

王大厦）
二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 √

2.00 审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 审议《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 审议《2025 年度财务预算报告》的议案 √

5.00 审议《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 √

6.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 审议公司董事 2024 年度薪酬（或津贴）的议案 √

8.00 审议关于对子公司提供担保额度预计的议案 √

9.00 审议关于预计外汇衍生品交易额度的议案 √

10.00 审议关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

11.00 审议公司监事 2024 年度薪酬（或津贴）的议案 √

……
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