公告日期：2026-02-03

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-005

安徽神剑新材料股份有限公司

2026 年第一次（临时）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）、会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（周一）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王津华先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

拥有及代表的 占公司有表决权股份总

出席方式 股东人数

股份数（股） 数的比例

现场参会 4 201,129,133 21.15%

网络参会 617 2,512,674 0.26%

合计 621 203,641,807 21.41%

其中中小投资者 619 4,025,827 0.42%

公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一)审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举非独立董事：王津华

表决结果：通过

表决情况：

股东类型 同意

A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,493,890 98.95

其中，中小投资者表决情况

股东类型 同意

A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,877,910 46.65

1.02 选举非独立董事：吴昌国

表决结果：通过

股东类型 同意

A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,354,369 98.88

其中，中小投资者表决情况

股东类型 同意

A 股 股数（股） 占出席……
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