公告日期：2026-02-03

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-004

安徽神剑新材料股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件或微信形式发出会议通知，2026 年 2 月 2 日
以现场会议的方式召开。

本次会议由董事长王津华先生主持。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。
在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举
董事长的议案》。

本次会议审议通过王津华（简历附后）先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2026 年第一次（临时）股东会选举产生了第七届董事会成员，非独立董事为王津华、吴昌国、高韡、曹灿灿，独立董事为音邦定、路国平、吴向平。

本次会议审议通过第七届董事会专业委员会如下：

一战略委员会：王津华、吴昌国、吴向平（独董），王津华任主任委员；
二审计委员会：路国平（独董）、高韡、音邦定（独董），路国平任主任委员；

三提名委员会：王津华、音邦定（独董）、吴昌国，王津华任主任委员；

四薪酬与考核委员会：吴昌国、吴向平（独董）、曹灿灿，吴昌国任主任委员。

董事会专门委员会任期与本届董事会一致。

三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任总经理的议案》。

本次会议审议通过聘任吴昌国（简历附后）先生为公司总经理、法定代表人，任期与本届董事会一致。

四、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》。

本次会议审议通过聘任李成玉先生、胡斌先生、吴德清先生、陈守武先生为公司副总经理；聘任曹灿灿女士为公司财务总监；聘任李成玉先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。（简历附后）

李成玉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式：

电话：0553-5316333

传真：0553-5316577

邮箱：lichengyu1981@126.com

地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号

公司董事中兼任高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任证券事务代表、审计部负责人的议案》。

本次会议审议通过聘任武振生先生为公司证券事务代表，聘任桂春林先生为公司审计部负责人。任期与本届董事会一致。（简历附后）

六、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事和
高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》尚需股东会审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2026 年 2 月 2 日

附件：相关人员简历

相关人员简历：

王津华先生：1969 年 10 月出生,中国国籍,中共党员，无境外居留权,硕士
研究生学历。1988 年 8 月至 1992 年 8 月在安徽省芜湖市繁昌县峨山小学担任教
师;1992 年 8 月至 2019 年 2 月于安徽……
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