公告日期：2025-09-18

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-034
安徽神剑新材料股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召
开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合《公司章程》相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体如下：

序号 制度名称 是否需要股东大会审议

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 总经理工作细则 否

4 董事会秘书工作制度 否

5 独立董事制度 否

6 董事会审计委员会实施细则 否

7 董事会战略委员会工作细则 否

8 董事会提名委员会实施细则 否

9 董事会薪酬与考核委员会实施细则 否

10 信息披露管理制度 否

11 对外投资管理制度 否

12 对外担保制度 否

序号 制度名称 是否需要股东大会审议

13 关联交易制度 否

14 内部控制制度 否

15 重大决策制度 否

16 募集资金使用管理办法 否

17 内幕信息知情人备案制度 否

18 董事、高级管理人员所持股份变动管理制度 否

相关制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 17 日

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