公告日期：2025-09-18

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-031

安徽神剑新材料股份有限公司

第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
（临时）会议于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于
2025 年 9 月 17 日在公司三楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取
消监事会并修订<公司章程>的议案》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
2025 年 9 月 17 日

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