公告日期：2025-09-18

安徽神剑新材料股份有限公司

ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD
公

司

章

程

安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号

邮编：241008

电话：0553-5316355

传真：0553-5316577

网址：www.shen-jian.com

电子邮箱：zq@shen-jian.com

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第四章 股东和股东会......9
第五章 董事会......27
第六章 高级管理人员......41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第八章 通知和公告...... 48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第十章 修改章程...... 53
第十一章 涉军事项特别条款......54
第十二章 附则......55

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 安徽神剑新材料股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司由安徽神剑新材料有限责任公司以整体变更的方式发起设立的股份公司；在芜湖市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913402007373350320。

第三条 公司于 2010 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，
首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2010 年 3 月 3 日在深圳
证券交易所上市。

第四条 公司名称：

（一）中文全称：安徽神剑新材料股份有限公司

（二）中文简称：“神剑股份”

（三）英文全称：ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.，LTD.
（四）英文简称：“SHENJIAN GUFEN”

第五条 公司住所: 安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园。邮政编码：241008。

第六条 公司注册资本为人民币 95,103.4969 万元。

第七条 公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司坚持中国共产党的全面领导，设立党组织、开展党的活动，为党组织开展工作提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：大力发展民族工业，向社会提供产品，为国家创造财富；本着来源于社会，服务于社会，取之于民，用之于民的精神；实行投资共筹、收益共享、风险共担的原则，着力于神剑的长期发展。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：聚酯树脂、环氧树脂、TGIC固化剂、流平剂、增光剂（不含危险品）制造、销售；化工原料（不含危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。