公告日期：2025-09-18

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－035
安徽神剑新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次:本次股东大会为公司2025年第一次（临时）股东大会。
2．股东大会的召集人:公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：2025年9月17日，公司召开第六届董事会第十 一次（临时）会议，审议通过了《关于召开2025年第一次（临时）股东大会的 议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公 司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年10月10日（周五）下午14：30。

网络投票日期与时间：2025年10月10日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2025年 10月10 日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票结合的方式

现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）股权登记日：2025 年 9 月 26 日。截至 2025 年 9 月 26 日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权以本通知公布的方式出席股东大会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码列表：

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案

1.00 《关于补选董事的议案》 应选（3）人

1.01选举非独立董事：王津华 √

1.02选举非独立董事：高韡 √

1.03选举非独立董事：曹灿灿 √

非累积投票提案

2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《股东会议事规则》 √

4.00 《董事会议事规则》 √

上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过。内容详见
2025 年 9 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、注意事项

本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有……
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