公告日期：2025-09-18

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-032
安徽神剑新材料股份有限公司

关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任名誉董事
长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼总经理刘志坚先生辞职报告；董事汪志宏先生辞职报告；董事李成玉先生辞职报告。基于公司长远发展、领导班子梯队建设需要，保持公司生产经营平稳、战略发展继续推进等方面考虑，刘志坚先生申请辞去公司董事长兼总经理职务、汪志宏先生申请辞去董事职务、李成玉先生申请辞去董事职务。具体如下：

一、董事提前离任的基本情况

是否继续在上

姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 具体职务
市公司任职

董事长、总经

基于公司长远

理、董事会战 2025 年 9 2026 年 1 名誉董事
刘志坚 发展、领导班 是

略委员会主任 月 10 日 月 15 日 长

子建设需要

委员

董事、董事会

2025 年 9 2026 年 1 子公司负
汪志宏 审计委员会委 工作调整 是

月 10 日 月 15 日 责人

员

董事、董事会

2025 年 9 2026 年 1 运营总监
李成玉 提名委员会委 工作调整 是

月 10 日 月 15 日 兼董秘
员

刘志坚先生、汪志宏先生和李成玉先生均不存在未履行完毕的公开承诺。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘志坚先生、汪志宏先生和李成玉先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对三位董事在任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

刘志坚先生为公司主要发起人，自公司成立至今，以厂为家，艰苦奋斗，一
步一个脚印，把毕生精力奉献给了公司和自己热爱的事业。在公司做大做强、提升运营质量、推进绿色发展、实现转型升级、加快战略布局、加强团队建设等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘志坚先生在任职期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！在公司选举新任董事长和聘任新任总经理之前，刘志坚先生仍继续履行董事长和总经理职责。

二、补选董事情况

上述三名董事的辞任导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，2025 年 9 月 17 日公司第六届董事会第十一次（临
时）会议审议通过《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交股东大审议。

经公司控股股东芜湖远大创业投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意补选王津华先生、高韡先生和曹灿灿女士（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人及专业委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

三、聘任名誉董事长的情况

鉴于刘志坚先生具有丰富的精细化工新材料行业管理、企业运营、资本运作、战略发展等方面经验与资源，对公司的经营与发展……
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