公告日期：2025-09-18

ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为保证安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定本工作制度。

第二条 本制度是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。

第二章 董事会秘书的高管资格及权力

第三条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司高管人员，由董事长提名，董事会聘任。

1.作为公司高管人员，董事会秘书应当对公司和董事会负责；
2.公司董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或高级管理人员代行其职责，或由董事长在指定人员到任之前代行其职责；

3.证券事务代表承担应有的合法合规责任，对证券事务代表代为履行其职责的行为，董事会秘书承担合理负有的责任。

第四条 董事会秘书的权力

1.公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作；

2.董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；

3.公司应当为董事会秘书参加监管机构和交易所的业务培训等相关活动提供保障；

4.董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向监管机构和交易所报告。

第三章 董事会秘书的任职资格、主要职责和工作制度

第五条 董事会秘书的任职资格

1.具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；

2.应当掌握证券、法律、财务、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

3.董事会秘书须经证券交易所组织的专业培训和资格考试合格，并取得证券交易所颁发的合格证书；

4.公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
公司章程中规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。具有下列情形之一的人士亦不得担任董事会秘书：

（一）公司法第一百七十八条规定的任何一种情形；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 董事会秘书的主要职责

1.董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与交易所及监管机构之间的沟通和联络；负责准备和提交交易所及监管机构要求的报告和文件，组织完成交易所及监管机构部署的工作；

2.负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；公司在做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

3.协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；

4.按照法定程序筹备股东会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

5.参加董事会会议，制作会议记录并签字；

6.负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并
在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

7.负责保管公司股东、董事及高级管理人员名册，控股股东及董事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会议文件和会议记录等；

8.协助董事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、证券交易所其他规定和公司章程；

9.促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、证券交易所其他规定或者公司章程时，应当提醒与会董事；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将会议情况记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

10.《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。

第七条 董事会秘书的工作制度

1.组织协调公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。