公告日期：2025-09-18

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-030

安徽神剑新材料股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
（临时）会议于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于
2025 年 9 月 17 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
补选董事的议案》。

内容详见 2025 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任名誉董事长的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任名誉董事长的议案》。

内容详见 2025 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任名誉董事长的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》。该议案需提交股东大会审议。

内容详见 2025 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订公司部分内部治理制度的议案》。部分制度需提交股东大会审议。

内容详见 2025 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司部分内部治理制度的公告》。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。

本次董事决定于 2025 年 10 月 10 日（周五）在公司四楼会议室召开 2025

年第一次（临时）股东大会，通知内容详见 2025 年 9 月 18 日《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次（临时）股东大会的通知》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 17 日

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