公告日期：2025-05-21

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-043
山西同德化工股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议决定于2025年6月5日(星期四)召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间:2025年6月5日(星期四)下午14：00

(2)网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月5日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系

6、会议的股权登记日：2025年5月29日(星期四)

7、会议出席对象：

（1）于2025年5月29日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委
托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东
。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼

二、会议事项：

议案 议案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

累积投
票议案

1.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案； 应选人数（2）人

1.01 选举姚小民先生为公司第八届董事会独立董事 √

1.02 选举薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事 √

说明：

1、上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。根据 《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，本次会议将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外
的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

2、本次会议共审议1项议案，采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述……
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