公告日期：2025-04-28

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-033
山西同德化工股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 25
日在山西忻州经济开发区紫檀街38号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年第一季度报告》。
5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以3票同,0票反,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的议案》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的公告》。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

11、会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议……
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