公告日期：2025-04-28

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-032
山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 4 月
25 日在山西忻州经济开发区紫檀街 38 号同德化工总部 9 楼会议室以现场和通讯
方式召开。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议；独立董事向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2024年度审计报告及专项说明》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024 年度审计报告》《关于山西同德化工股份有限公司 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

6、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年第一季度报告》。

7、会议以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

9、会议以8票同,0票反,0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度内部控制审计报告》。

10、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告》。

11、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

12、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司2024年度股东大会审……
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