公告日期：2025-04-25

河南森源电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2024 年 6 月，公司完成第八届董事会换届选举，选举袁大陆先生、陈奎先生、
张进才先生、邓超先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年 6 月 12
日起至第八届董事会任期届满之日止。

2024 年度公司独立董事基本情况如下：

1、陈奎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，沈阳市人，大学本科学历，毕业于哈尔滨理工大学，教授级高级工程师。现任全国变压器标准化技术委员会委员和全国互感器标准化技术委员会副主任委员，中国电器工业协会副秘书长，中国机械工业联合会科技部创新处长，金冠电气股份有限公司独立董事，沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

2、张进才先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，郑州市人，大学本科学历，毕业于北京工商大学。现任郑州市金水区政协委员、河南中原再担保集团股份公司外部专家评委、复利汇通（深圳）私募股权投资基金管理有限公司董事，本公司第八届董事会独立董事。

3、邓超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年生，深圳市人，大学本科学历，毕业于成都信息工程大学，中国注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，本公司第八届董事会独立董事。

4、袁大陆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952 年生，北京市人。大学本科学历，毕业于清华大学，教授级高级工程师。现任电力行业高压开关及直流电源标准化技术委员会顾问委员、电力行业气体绝缘金属封闭开关设备标准化技术委员会顾问委员，本公司第八届董事会独立董事。

袁大陆先生由于在公司担任独立董事已满六年，已于 2025 年 1 月申请辞去公司
独立董事及相关董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

5、裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949 年出生，毕业于河南财经政法大学（原河南财经学院）会计专业，本公司第七届董事会独立董事。

6、黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，毕业于西安财经大学（原陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，西部证券股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

7、李广存先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，中共党员，毕业于南开大学国际商学院企业管理专业，获博士学位。现任中国-东盟信息港股份公司执行总裁、东信科创（北京）科技有限公司总经理，本公司第七届董事会独立董事。
报告期内，我们未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

是否连

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
独立董事 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数
会次数 会次数 事会会

议

陈 奎 3 1 2 0 0 否 0

张进才 3 2 1 0 0 否 0

邓 超 3 1 2 ……
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