公告日期：2025-04-25

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-006
河南森源电气股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事
会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2025 年 4 月 14 日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2025 年 4 月 24 日上午 9:30

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2024 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2024 年年度报告全文第三节“管理层讨
论与分析”内容。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2024年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事陈奎先生、张进才先生、
邓超先生回避了表决。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。《独立董事 2024 年度
述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《独立董事 2024 年度独立性自查报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事陈奎先生、张进才先生、
邓超先生回避了表决。

公司董事会审核了独立董事提交的相关自查文件，《董事会关于独立董事 2024年度独立性自查报告的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司 2024 年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2024 年度内部控制自我评价报告》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 88,700,371.65 元，母公司实现净利润为 31,518,566.89 元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 122,405,971.96 元，母公司未分配
利润为 141,962,795.33 元。根据上市公司利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 122,405,971.96 元。
公司董事会拟定 20……
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