公告日期：2025-04-25

2024年度独立董事述职报告

（葛永波-已届满离任）

各位股东、股东代表：

作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2024年度任职期间内，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人葛永波，1968年生，博士研究生学历，毕业于中国人民大学，获管理学学位。2004年9月至2020年9月，历任山东财经大学副教授、教授、博士生导师、副院长；2020年10月至2022年3月，任山东财经大学保险学院院长、教授、博导；2022年3月至今，任山东财经大学会计学院院长、教授、博导；2019年7月至2024年9月，任公司独立董事。

2024年任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席次数 现场出席 通讯出席 委托出席 应出席次数 实际出席次数
次数 次数 次数

5 0 5 0 4 4

2024年任期内，本人亲自出席公司5次董事会和4次股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会审议的各项议案无异议，均投了赞成票，无反对、弃权情形。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年任期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会和战略委员会委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极参与专门委员会的日常工作。

1.担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人期间，根据公司年度业绩完成情况，并结合高级管理人员职责分工、重点工作完成情况，审议了高级管理人员的薪酬标准；结合公司实际，对新修订的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》进行审议；根据高级管理人员年度工作目标责任书约定，从经济指标、管理指标两方面对高级管理人员的年度绩效进行评定。

2.担任公司董事会提名委员会委员期间，本人审议了增补两名非独立董事和换届选举董事候选人事项，对相关候选人的背景、拟任岗位要求进行了充分了解，审慎判断候选人是否符合任职规定、匹配岗位职责等要求，积极推动公司核心团队建设。

3.担任公司董事会战略委员会委员期间，本人时刻关注公司经营情况与未来战略发展走向，结合投资者建议诉求，建议公司立足省内优质的旅游资源，审慎拓展交旅融合业务及管理输出项目。此外，重点关注资本市场关于再融
资、并购重组的最新政策，建议公司要持续加强对行业发展动态、资本市场新政策及新动向的研究和把握。

4.在任职期间内，本人参加1次独立董事专门会议，审议公司预计2024年日常关联交易额度和关联财务资助两项议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人通过年报工作沟通会议，与内审机构、治理层和会计师事务所进行了多次沟通，对年报审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了交流，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常开展。

（四）维护投资者合法权益情况以及与中小投资者的沟通交流情况

2024年任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，在实际执行中，要求公司要严格管控信息披露的收集、审核到发布的工作流程，确保信息披露的及时性、准确性与完整性；同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司
及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。本人密切关注监管部门颁布的相关法规和文件，学习咨询机构整理的有关独董履职的案例分析，不断加深对上市公司独立董事履职的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议。本人通过参加股东会的方式与中小投资者进行互动交流，并关注公司股吧言论、互动易回复等，倾听中小投资者合理诉求，积极维护广大投资者合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况……
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