公告日期：2025-04-25

2024年度独立董事述职报告

（寇纲）

各位股东、股东代表：

作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2024年度任期内，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人寇纲，1975年生，博士研究生学历，毕业于美国内布拉斯加大学信息技术专业。2007年1月至2008年3月，任美国Thomson-Reuters公司研究发展部研究科学家；2008年3月至2013年5月，任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师；2013年5月至今，任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师；2013年5月至2022年5月，任西南财经大学工商管理学院执行院长；2019年6月至今，任西南财经大学大数据研究院院长；兼任全国政协委员、湘江实验室副主任、中国系统工程学会副理事长等职务；2024年9月换届后，担任公司独立董事，任期至第七届董事会届满之日止。

2024年任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席次数 现场出席 通讯出席 委托出席 应出席次数 实际出席次数
次数 次数 次数

4 0 4 0 2 2

2024年任期内，本人参加公司4次董事会和2次股东会。本人认真审阅会议资料，详细了解议案内容及背景，审慎发表意见，独立、客观、严谨地行使表
决权，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，不存在提出异议的事项，也不存在投反对、弃权票的情形。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项履行了相关的审批程序。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会和战略委员会委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极参与专门委员会的日常工作。

1.作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人重点关注了薪酬制度的修订、执行情况以及高级管理人员年度工作开展情况，督促董事、高级管理人员尽职履责，并基于相关监管案例，建议公司董事会、股东会就董监高报酬事项单独进行年度确认和审议。

2.作为公司董事会提名委员会委员，本人审议了公司第七届高级管理人员和证券事务代表候选人的提名事项，并在公司其他重大人事任免上，基于公司战略发展和业务需求，积极挖掘并推荐合适人选，有效助推公司持续快速发展和核心团队建设工作，切实履行委员职责。

3.作为公司董事会战略委员会委员，本人审议了公司开展管理输出业务的事项，并密切关注公司所处行业的发展态势以及投资领域动态，建议公司立足于“内部业务协同、资源有效融合”角度，审慎开展投资活动，在重大投资项目中，务必做好前期尽职调查工作，全面评估投资风险与收益。从日常运营
上，建议公司聚焦于“科技赋能”管理模式，借助信息化、数智化手段提升运营管理效率，引领业务提质增效。

4.自担任公司独立董事后，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司2024年年报工作初次沟通会上，本人认真听取了公司管理层代表关于年度经营情况和重大事项的报告、年审会计师事务所汇报的年审工作安排和预审开展情况，与年审注册会计师、内审工作人员就财务、内部控制的年审事项进行了充分讨论，维护审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况以及与中小投资者的沟通交流情况

2024年任期内，本人主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价，并就重点案例与公司管理层进行探讨，提示公司注重信息披露的公平性、准确性，应特别加强信息源的监管和信息出口的审查工作。同时，本人在持有沪市独立董事资格证书的基础上，参加深市独立董事资格培训及公司组织的第七届董监高专项培训，学习中上协的独立董事履职指引，不断加深对独立董……
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