公告日期：2025-04-25

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-017

四川富临运业集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于 2025 年 4 月 24 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日
以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》；《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意公司《2024年度董事会工作报告》。

独立董事葛永波（已离任）、刘学生（已离任）、寇纲、殷宪锋、孟晓转分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，寇纲、殷宪锋、孟晓转将在2024年年度股东会上述职。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

同意公司《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为122,231,273.78元，母公司实现净利润为168,898,438.91元根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积
9,956,632.96元（已达注册资本50%），实施现金红利分配15,674,451.80元后，2024年度末合并报表可供全体股东分配利润为867,656,612.92元，母公司未分配利润为1,106,585,395.62元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为867,656,612.92元。

为保障公司稳健发展并兼顾股东的长期利益，亦为公司项目拓展做好资金储
备，经审慎研究决定，公司拟定以 2024 年 12 月 31 日总股本 313,489,036 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利15,674,451.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。

本次利润分配方案符合公司实际情况且符合公司未来三年股东回报规划
（2023-2025）及《公司章程》有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股利高于最近三年实现的年均净利润的30%，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

同意公司《2024年度利润分配预案》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（五）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

经审议，同意公司预计的2025年度日常关联交易事项。预计2025年因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司及其子公司发生的销售商品和提供劳务的关联交易总额不超过1,500万元。本次日常关联交易预计的期限为本次董事会审议

独立董事专门会议已审议通过该议案。

公司董事王晶先生、倪磊先生、李伟先生、刘石磊先生系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（六）审议通过《2024年度内部控……
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