公告日期：2025-04-25

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-024

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），
现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2024 年年度股东会

2.召集人：公司董事会。2025 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第七次会议
审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30

网络投票时间：2025年5月15日（周四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年5月8日

7.会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 √

7.00 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》 √

8.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 √

方案的议案》

9.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 √

方案的议案》

（二）披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议审议通
过。相关内容刊登在 2025 年 4 月 25 日的《证券日报……
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