公告日期：2026-01-29

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-007
深圳赫美集团股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、否决或者修改提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东
会于 2026 年 1 月 28 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7
座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 214 名，代表有表决权股份 279,371,079 股，占公司有表决权股份总数的 21.3056%。其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人4名，代表有表决权股份269,924,959股，占公司有表决权股份总数的 20.5852%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 210 名，代表有表决权股份 9,446,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.7204%。

3、参加本次股东会投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 212 名，代表有表决权的股份数 9,455,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.7211%。

公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、以累积投票方式审议《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票方式，选举郑梓微女士、郑梓豪先生、许明先生、马小龙先生、郝斌先生为公司第七届董事会非独立董事。

1.01 关于选举郑梓微为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：同意 270,556,141 股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.8447%。

参加本次股东会投票的中小股东表决情况：同意 640,082 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7698%。

表决结果：郑梓微当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 关于选举郑梓豪为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：同意 270,500,730 股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.8249%。

参加本次股东会投票的中小股东表决情况：同意 584,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1837%。

表决结果：郑梓豪当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03 关于选举许明为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：同意 270,455,626 股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.8087%。

参加本次股东会投票的中小股东表决情况：同意 539,567 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.7067%。

表决结果：许明当选为公司第七届董事会非独立董事。

总表决情况：同意 270,455,623 股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.8087%。

参加本次股东会投票的中小股东表决情况：同意 539,564 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.7066%。

表决结果：马小龙当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.05 关于选举郝斌为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：同意 270,455,640 股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.8087%。

参加本次股东会投票的中小股东表决情况：同意 539,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.7068%。

表决结果：郝斌当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、以累积投票方式审议《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 关于选举郭淑娟为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

总表决情况：同意 270,592,823 股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.8579%。

参加本次股东会投票的中小股东表决情况：同意 ……
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