公告日期：2026-01-29

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-009
深圳赫美集团股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日
召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司第七届董事会第一次（临时）会议通知以口头及
通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 1 月 28 日下午 16：00 在深圳市南山
区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开，会议应到董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事郑梓微女士主持，公司拟任高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。各专门委员会委员的构成如下：

战略委员会：郑梓微（召集人）、郑梓豪、马小龙、赵亦希、李国敏

审计委员会：郭淑娟（召集人）、李国敏、赵亦希、郑梓豪、郝斌

提名委员会：赵亦希（召集人）、郭淑娟、许明

薪酬与考核委员会：李国敏（召集人）、郭淑娟、姚如玫

公司第七届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任召集人。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

本次会议选举郑梓微女士担任公司第七届董事会董事长，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

本次会议选举郑梓豪先生担任公司第七届董事会副董事长，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会审议后同意聘任许明先生为公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

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五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会审议后同意聘任于阳先生、田希女士为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经董事会审议后同意聘任宋晓飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

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七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会审议后同意聘任田……
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