公告日期：2025-04-29

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-012
深圳赫美集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日上
午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召
开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作
报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度
内部控制自我评价报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：“经审核，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，不断完善内部控制制度体系并有效执行。监事会将持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。”

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告
度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

公司《2024 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司《2024 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度
财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年年度审计报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议《关于董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见深圳证券交易所网
站 及 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

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