公告日期：2025-04-29

深圳赫美集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周亮亮，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、拥有法律职业资格证、曾担任山西中吕律师事务所律师助理、律师，现担任上海
至合律师事务所律师。2023 年 1 月 4 日起，担任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及股东大会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会

会议情况

独立董事姓名 任职期间 实际出 委托出 缺席 出席股东大会

报告期内 席次数 席次数 次数 次数

会议次数

周亮亮 15 14 1 0 7

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人出席会议的情况如下：

召开日期 审议事项 意见

2024 年 1 月 12 日 《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》 同意

2024 年 3 月 5 日 《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 同意

《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用以及公

司对外担保情况的议案》

2024 年 3 月 27 日 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 同意

《关于 2024-2026 年股东回报规划的议案》

2024 年 6 月 11 日 《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》 同意

2024 年 11 月 1 日 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 同意

2024 年 11 月 22 日 《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》 同意

2024 年 12 月 11 日 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同意

3、出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司第六届董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人作为董事会提名委员会成员出席了会议。会议审议通过了《关于提名公司财务总监的议案》，并根据会议决议结果将该议案提交董事会审议。

4、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未有提议召开董事会；未有向董事会提议召开临时股东大会；未有发生依法公开向股东征集股东权利的情形。

5、与内部审计机构及公司财务部门的沟通情况

报告期内，本人积极关注公司定期报告的编制及会计师事务所的审计计划，就公司财务数据相……
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