公告日期：2025-04-29

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

深圳赫美集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，从切实
维护公司利益及股东权益出发，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法列席公司董
事会和股东大会，监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情
况，充分发挥监督职能，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，切实维
护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、 2024 年度监事会的主要工作情况

2024 年公司第六届监事会共召开 5 次会议,会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

1、2023 年度监事会工作报告

2、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

3、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

2024 年 3 月 27 日 第六届监事会第七次 4、关于 2023 年度财务决算报告的议案

会议 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于 2024-2026 年股东回报规划的议案

8、关于预计委托理财额度的议案

2024 年 4 月 26 日 第六届监事会第八次 关于 2024 年第一季度报告的议案

会议

2024 年 6 月 11 日 第六届监事会第九次 关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案
（临时）会议

2024 年 8 月 29 日 第六届监事会第十次 关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案

会议

2024 年 10 月 30 日 第六届监事会第十一 关于 2024 年第三季度报告的议案

次会议

二、 监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

（一） 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定履行职责，对股东大会、董事会决策程序进行了

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

监督，股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；信息披露工作真实、准确、完整；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二） 公司财务情况

2024 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2024 年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三） 公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2024年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2024年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《……
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