公告日期：2025-04-29

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-019
深圳赫美集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次
会议决定于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式
在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开公司 2024
年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、 召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、 会议召开的日期和时间：

（1） 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15：00

（2） 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

7、 会议出席对象：

（1） 于股权登记日 2025 年 5 月 14 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、 现场会议地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公
司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别由 2025 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第二十五次
会议、第六届监事……
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