公告日期：2025-05-16

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-033
兴民智通（集团）股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长高赫男先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东共 305 人，代表股份 3,190,726 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5142％。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 305 人，代表
股份 3,190,726 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142％。

3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东 305 人，代表股份 3,190,726 股，占公司有表决权股份总数 0.5142％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒（前海）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 2,578,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8006％；反对593,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.6039％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5955％。

中小股东总表决情况：

同意 2,578,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8006％；反对 593,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6039％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5955％。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 2,576,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7630％；反对593,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.6008％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6362％。

中小股东总表决情况：

同意 2,576,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7630％；反对 593,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6008％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6362％。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：

同意 2,578,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.8257％；反
对 593,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 18.6039％；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5704％。

中小股东总表决情况：

同意 2,578,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8257％；反对 593,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的……
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