公告日期：2025-04-22

兴民智通（集团）股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位监事：

2024 年，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规、规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024年度，公司共召开了6次监事会，会议具体情况如下：

1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：
《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2024 年第一季度报
告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于监事 2024 年薪酬方案的议案》《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

本次会议的决议公告刊登于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、2024 年 8 月 27 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：
《关于公司管理层收购相关事宜的议案》。

本次会议的决议公告刊登于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、2024 年 8 月 30 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：
《2024 年半年度报告全文及其摘要》《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

本次会议的决议公告刊登于 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、2024 年 9 月 10 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：
《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

本次会议的决议公告刊登于 2024 年 9 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5、2024 年 10 月 22 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：
《关于本次交易方案的议案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于公司与交易对方签署<股权收购框架协议>的议案》。

本次会议的决议公告刊登于 2024 年 10 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：
《2024 年三季度报告及其摘要》。

本次会议的决议公告刊登于 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，列席公司董事会和股东大会，并依法依规对公司决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司股东大会、董事会召集、召开程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和中小股东利益。

2、检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

3、公司关联交易、对外担保情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产……
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