公告日期：2025-04-22

兴民智通（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张焕平）

各位股东及股东代表：

作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下：

一、独立董事的基本情况

张焕平先生:中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，本科学历，中国注册
会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8 月，就职于山东省烟台财政学校，历任教师、
教务科长、副校长；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于山东省财政学校，任党
委书记；2001 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书
记兼校长；2001 年 12 月 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘
书长；2015 年 7 月至 2021 年 6 月，就职于山东省资产评估协会，任会长兼秘书
长。

曾任兼职：2013年12月至2020年6月任山东南山铝业股份有限公司（600219）
独立董事；2014 年 7 月至 2020 年 7 月任山东隆基机械股份有限公司（002363）
独立董事；2014 年 5 月至 2017 年 5 月任滨化集团股份有限公司（601678）独立
董事；2014 年 9 月至 2017 年 9 月任希努尔男装股份有限公司（002485）独立董
事；2015 年 1 月至 2020 年 8 月任山东大业股份有限公司（603278）独立董事；
2015 年 9 月至 2022 年 5 月任水发集团有限公司外部董事；2020 年 6 月至 2023
年 8 月任威龙葡萄酒股份有限公司（603779）独立董事；2020 年 6 月至 2023 年
8 月任恒通物流股份有限公司（603223）独立董事。

现任兼职：2016 年 1 月至今任山东海洋集团有限公司（省属国企）外部董
事；2020 年 3 月至今任赛克赛斯生物科技股份有限公司（拟上市）独立董事；

2022 年 3 月至今任山东开泰石化股份有限公司（831928）独立董事；2023 年 5
月至今任兴民智通（集团）股份有限公司（002355）独立董事。

二、出席会议情况

2024 年度，本人出席董事会和股东大会情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自出 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 席董事会 次数

张焕平 11 0 11 0 0 否 4

本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情
形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、发表独立意见的情况

2024 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其
他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

发表时间 发表独立意见事项 意见类型

议案一：《2023 年度利润分配预案》；

议案二：《2023 年度内部控制评价报告》；

议案三：《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2024 年 4 作为公司 2024 年度审计机构的议案》；

同意

月 26 日 议案四：《关于 2024 年度向金融机构及非金融机构申请

综合授信额度的议案》；

议案五：《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议

案》；

2024 年 8 关于股东签署表决权委托协议构成管理层……
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