公告日期：2025-04-22

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年度，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作。虽然面对国内外复杂的发展环境和不确定性条件的影响等不利因素，但是在全公司上下一心紧密团结的努力下，公司业绩稳中向好发展。

报告期内，公司实现营业收入 78,133.31 万元，同比减少 3.41%，其中主营业务收
入 65,706.87 万元，同比减少 8.08%，占全部营业收入的 84.1%。实现归属于上市公司股东的净利润为 17,834.45 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-31,297.42 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年，公司董事会共召开了十一次会议，全部议案均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

日期 会议届次 审议事项

1、关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申
请银行授信的议案；

第六届董事会第

2024 年 1 月 15 日 2、关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的
六次会议

议案；

3、关于增补第六届董事会独立董事的议案；

4、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案。

第六届董事会第 1、关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案
2024 年 4 月 26 日

七次会议

1、2023 年度总经理工作报告；

2、2023 年度董事会工作报告；

3、2023 年度财务决算报告；

4、2023 年度利润分配预案；

5、2023 年年度报告及其摘要；

6、2024 年第一季度报告；

7、关于董事 2024 年薪酬方案的议案；

8、关于高级管理人员 2024 年薪酬方案的议
案；

9、2023 年度内部控制评价报告；

第六届董事会第 10、关于对会计师事务所 2023 年度审计工作
2024 年 4 月 29 日

八次会议 总结的报告；

11、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合
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