公告日期：2025-04-22

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-017
兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件、电话等方式发出，会
议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2024 年年度
股东大会审议；

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年
度股东大会上进行述职，《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2024 年年度股
东大会审议；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000663 号审计报告确认，2024 年实现营业总收入 78,133.31 万元，同比减少 3.41%，本年度实现利润总额 34,104.24 万元，其中归属于母公司股东的净利润 17,834.45 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股
东大会审议；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000663 号审计报告确认，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 17,834.45 万元，加上年初未分配利润-148,558.70 万元，合并报表期末可供分配利润为-130,724.25 万元。2024年度母公司实现净利润 29,524.61 万元，加上年初未分配利润-59,459.65 万元，母公司期末可供分配利润为-29,935.04 万元。

鉴于公司 2024 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

五、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2024 年年度
股东大会审议；

公司的董事、监事及高级管理人员保证 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2024 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），
《2024 年年度报告摘要》同时刊载于 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、逐项审议通过了《关于董事 2025 年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2024 年年度股东大会审议；

1、关于非独立董事 2025 年薪酬方案的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高赫男、高军、张俊回避表
决。

2、关于独立董事 2025 年津贴方案的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张焕平、刘丽华、胡社教、
石琴回避表决。

七、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理……
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