公告日期：2025-12-12

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为健全天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）决策管理机制，建立合理有效的议事、决策、执行、监督体系，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据董事会的授权，负责公司日常经营管理。

第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第二章 经营管理机构

第一节 高级管理人员及其任职

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干，财务总监一名，董事会秘书一名。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书是公司的高级管理人员。

第五条 总经理负责贯彻落实董事会决议，并全面负责公司经营和日常管理工作，对董事会负责并报告工作。总经理由董事会提名、聘任或解聘，并决定其报酬事项和奖惩事项。

第六条 副总经理协助总经理工作，根据工作分工和总经理的要求，负责分管范围内的工作，对总经理负责。副总经理由总经理提名，并由董事会聘任或解聘，并决定其报酬事项和奖惩事项。

第七条 财务总监协助总经理全面做好财务工作，对总经理负责。财务总监由总经理提名，由董事会聘任或解聘，并决定其报酬事项和奖惩事项。

第八条 公司高级管理人员每届任期三年，经董事会批准连聘可连任。

第九条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第十条 在本公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任本公司总经理、副总经理。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东发放薪酬。

第十一条 公司高级管理人员可以在任期届满以前向董事会提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第二节 总经理的职权

第十二条 公司总经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定除由董事会决定以外的公司员工的聘用、奖惩与辞退；

（八）在董事会授权额度内，决定公司对外投资、收购或出售资产、关联交易、资产抵押、 委托理财、对外捐赠等交易事项；

（九）《公司章程》和公司董事会授予的其他职权。

第十三条 总经理因故不能履行职责时，可临时授权一名副总经理代为履行部分或全部职责。

第三节 副总经理的职权

第十四条 公司副总经理行使以下职权：

（一） 依照分工负责具体的经营管理工作；

（二）完成总经理分配的其他工作。

第四节 财务总监的职权

第十五条 公司财务总监行使以下职权：

（一）编制和执行预算；

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，提高经济效益；
（三） 建立健全经济核算制度，强化成本管理，利……
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